Author: admin

Как стало известно The Bell, главу Счетной палаты Алексея Кудрина, председателя совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова и инвестбанкира Оксану Рейнхард пригласили выступить на слушаниях международного арбитража по делу экс-банкира Сергея Пугачева. Заседание пройдет в первой половине ноября в Париже.

Детали. Слушания по делу «Пугачев против России» состоятся в промежутке с 12 по 17 ноября, говорится на сайте Сергея Пугачева. Дело началось с иска, который сторона экс-банкира еще в 2015 году подала в Постоянную Палату Третейского суда в Гааге.

интересы г-на Пугачева представляет юридическая фирма “Betto Perben Pradel Filhol”

• Кудрина, Зубкова и Рейнхард пригласили выступить на слушаниях, о чем им сообщили в письмах от имени суперарбитра (главного из трех арбитров), Эдуардо Сулета Харамильо, утверждает собеседник The Bell, знакомый с ходом разбирательства. По его словам, письма были отправлены в конце сентября, в них говорится, что слушания пройдут в Париже (сам арбитр отказался от комментариев). Если адресаты решат приехать, им сможет задавать вопросы как трибунал, так и обе стороны, говорит он. То, что Кудрина, Зубкова и Рейнхард пригласил именно арбитраж, подтверждает еще один собеседник The Bell.
• Сторона Пугачева просила суд вызвать всех троих в качестве свидетелей, но суд отказался вынести обязательный приказ, возражает другой собеседник, также знакомый с ходом судебного разбирательства. По его версии, вместо этого суд разрешил истцу пригласить их выступить на слушаниях. Им отправили приглашения за подписью председательствующего арбитра, «но именно от стороны истца, а не по ходатайству от имени трибунала», – уверяет он. Такие приглашения не обязательны к исполнению, добавляет источник.

Кудрина и Зубкова приглашают рассказать о проекте «Красная Площадь», который, как утверждал Пугачев, закончился экспроприацией его активов, рассказывает один из собеседников The Bell. Речь о строительном проекте напротив собора Василия Блаженного, который в 2000 году анонсировало управделами президента, а после создало для этого предприятие «Кремлевский». В 2004 году компания Пугачева заключила инвестконтракт (изначально на $140 млн, затем сумму увеличили до $300 млн по соглашению сторон) со специально созданной для этого компанией. Взамен банкир рассчитывал получить жилую часть построенного комплекса в управление и частично стать его собственником. В 2008 году E&Y оценил весь проект в $950 млн. Но в 2007 году строительство заморозили, потом управделами расторгло контракт и передало объект ФСО.

Пугачев начал судиться с Минфином и взыскал 1,68 млрд рублей. Но это не покрыло претензий инвестора: он утверждал, что здания были фактически конфискованы без компенсации. В годы осуществления проекта Кудрин был главой Минфина, Зубков до 2007 года возглавлял комитет РФ по финмониторингу (позже Росфинмониторинг), после чего занял пост председателя правительства. Представитель Кудрина отказался от комментариев, Зубков не ответил на запрос The Bell.

Рейнхард зовут выступить как экс-главу направления специальных бондов японской финансовой компании Nomura Securities, рассказывает собеседник  The Bell. О том, что она занимала эту должность в 2010-2012 годах, говорится в ее LinkedIn. По словам собеседника The Bell, она уже давала письменные показания в 2012 году в связи с делом Пугачева и отзывом лицензии у Межпромбанка. После краха  кредитной организации представитель Nomura узнавал о судьбе держателей евробондов банка, писал “Интерфакс” (в открытых источниках данных о том, была ли Nomura в их числе, нет). Сейчас, судя по ее LinkedIn, Рейнхард возглавляет направление развивающихся рынков в инвесткомпании SMBC Nikko Capital Markets Limited (на просьбу The Bell о комментарии там не ответили).

• Представитель Пугачева вызов свидетелей не комментирует, представляющая его интересы юридическая фирма Bettolegal отказалась от комментариев. Арбитр Томас Клэй, назначенный стороной обвинения, заявил, что не имеет права говорить об этом кейсе. Юридическая фирма White&Case, которая представляет интересы Российской Федерации в этом разбирательстве, также отказалась от комментариев. Детально с позицией российской стороны на июль 2017 года можно ознакомиться здесь (документ опубликован на сайте Пугачева). The Bell направил запрос в Минюст, но на момент публикации ответа не получил.

История конфликта. История взаимных претензий России и бывшего «кремлевского банкира», как называли его СМИ, Сергея Пугачева тянется уже почти 10 лет и разворачивается в судах нескольких стран.

В 2015 году иск к Российской Федерации от имени Пугачева подала юридическая фирма King & Spalding, о чем официально известила Россию. Основанием для него стал международный договор СССР с Францией от 1989 года «О взаимном поощрении и взаимной защите капиталовложений» (у Пугачева есть французское гражданство). Сумма иска – не менее $12 млрд за ущерб, который, по мнению Пугачева, причинили ему действия российских властей. Астрономическая сумма включает сделанные им инвестиции, проценты по займам, упущенную выгоду и компенсацию за ущерб.

• Пугачев обвиняет Россию в экспроприации четырех групп активов: судостроительных предприятий, Енисейской промышленной компании, строительного проекта на Красной площади «Кремлевский» (по адресу Красная площадь, дом 5, где предполагалось возвести элитную гостиницу) и земель в Московской области. Также в тексте этого иска российские власти обвиняются в возбуждении уголовного и гражданского процессов против Пугачева под надуманными предлогами. Подробно суть его претензий к России описана здесь.
• Экс-сенатор уехал из России в 2011 году, через год после того, как основанный им Межпромбанк лишился лицензии. По версии следствия, которая легла в основу уголовного дела о присвоении и растрате в особо крупном размере, через цепочку офшоров из банка были выведены кредиты ЦБ на сумму 32 млрд рублей (Пугачев говорил, что просто перевел свои собственные деньги с корсчета в ВТБ и сумма была немного другой). В 2015 году СК завел еще одно дело в связи с Межпромбанком, в итоге претензии к Пугачеву достигли примерно 100 млрд рублей. Он объявлен в розыск и заочно арестован.
• За активами экс-банкира по всему миру охотится Агентство по страхованию вкладов (АСВ): сначала по иску агентства Арбитражный суд Москвы привлек Пугачева и бывших менеджеров Межпромбанка к субсидиарной ответственности по его долгам на 76 млрд рублей (подробно о взаимных претензиях Пугачева и бывшего замглавы АСВ Валерия Мирошникова мы писали здесь). Затем Высокий суд Лондона по иску АСВ в 2014 году постановил заморозить активы Пугачева на $2 млрд по всему миру, некоторые из них уже продали, разбирательство продолжается. Также в 2015 году суд запретил ему покидать пределы Англии и Уэльса, но Пугачев сумел перебраться во Францию. Отъезд он объяснил тем, что пребывание в Великобритании угрожало его жизни. Также британский суд заочно приговорил Пугачева к двум годам лишения свободы за неуважение к суду.

Что дальше. В приглашении, которое, по словам одного из собеседников The Bell, получили Кудрин, Зубков и Рейнхард, не сказано, что их вызывают в качестве свидетелей. Они приглашены «предстать перед судом и дать показания» (appear and testify), рассказывает он.

• В каком качестве вызвали адресатов. Если в приглашении выступить на слушаниях не назван статус получателя, но сказано, что он вызван «предстать перед судом и дать показания», речь, скорее всего, идет о вызове свидетеля (как минимум, потому что правила комиссии ООН по праву международной торговли не предполагает участие в процессе кого-то кроме сторон, свидетелей и экспертов). Но суть этого понятия может отличаться от принятого в русском языке значения. Речь идет не о свидетеле защиты или обвинения, а о лице, которое вызывают для установления юридических фактов, объясняет партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. Понятие «свидетель» (witness) упоминается в уголовных делах и не используется в спорах между государством и инвесторами, поясняет адвокат Forward Legal Дарья Шляпникова. Также речь не идет о показаниях под присягой.
• Кто выбирает свидетелей. Решение о том, кого приглашать на слушания, принимает арбитраж, стороны могут ходатайствовать об этом, говорят юристы. В 2017 году Пугачев уже заявлял о планах попросить трибунал вызвать Кудрина в качестве свидетеля по этому процессу. Тогда экс-банкир называл еще несколько фамилий – например, главу «Роснефти» Игоря Сечина и министра экономразвития Алексея Улюкаева. Представитель Пугачева не ответил на вопрос The Bell о том, просила ли сторона экс-банкира пригласить свидетелей на этот раз.
• Ехать или не ехать. Формально получатель такого письма может проигнорировать заседание, объясняет управляющий партнер московского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов. Ответственности за это нет, добавляет Шляпникова из Forward Legal. Речь идет именно о приглашении, а не о повестке. Однако из самого согласия или отказа свидетелей приехать на слушания суд может сделать выводы, говорит адвокат из юридической фирмы, работающей в Европе. В теории, если приглашенный находится в ЕС, судья может обратиться в государственный суд с просьбой привести свидетеля (это прописано в регламентах ЕС). Если человек не в ЕС, а, например, в России, у суда все равно есть инструменты, с помощью которых он может побороться за участие приглашенных в процессе, объясняет Именнов из Pen&Paper. Процедура такая: нидерландский госсуд обращается с судебным запросом в МИД Нидерландов, а тот – в российский МИД. Но при таком сценарии «сроки будут сильно растянуты и составят минимум полгода», – говорит Именнов.

Что за суд. Постоянная палата третейского суда в Гааге, где рассматривается дело, – это международный арбитражный суд, созданный для рассмотрения межгосударственных споров, а также споров зарубежных инвесторов и государств. Иногда его еще называют Гаагским арбитражным судом, объясняет Именнов из Pen&Paper. Под расхожей формулировкой «Гаагский трибунал» обычно имеют в виду Международный уголовный суд, который преследует за военные преступления – здесь речь не о нем.

Международный Гаагский арбитраж рассматривает споры, если стороны не договорились разбираться где-то еще и не пришли к мировому соглашению. Для каждого такого дела собирается отдельный арбитраж ad hoc (для данного случая), добавляет Шляпникова из Forward Legal. Вопрос в том, был ли заявитель гражданином французской республики, когда потерял свои активы. Если это не так, его право как иностранного инвестора требовать защиту капиталовложений вызывает вопросы, говорит Захаров из Paragon Advice Group.

Ход дела. В июле 2016 процесс был приостановлен из-за того, что Россия не назначила международного арбитра вовремя. Затем слушания возобновились, и в начале 2017 года трибунал вынес первое техническое решение, оно опубликовано на сайте Пугачева. Затем Российская Федерация обратилась в трибунал с просьбой засекретить процесс, говорится там же. В июле 2017 трибунал согласился частично ограничить доступ к информации о процессе. Также он постановил приостановить экстрадицию Пугачева из Франции в рамках уголовных дел.

*The Bell задавал юристам вопросы о судебной процедуре, не называя стороны процесса и детали разбирательства.

Анастасия Стогней

Как стало известно The Bell, бывший владелец Межпромбанка Сергей Пугачев еще в декабре 2014 года написал письмо Владимиру Путину, в котором рассказал о вымогательствах и угрозах со стороны бывшего замглавы Агентства по страхованию вкладов Валерия Мирошникова и его подчиненных. На этой неделе Мирошников ушел в отставку в связи с делом полковника ФСБ Кирилла Черкалина, задержанного в апреле с 12 млрд рублей наличными, и уехал за границу.

Письмо Путину. Письмо Пугачева Путину (есть в распоряжении The Bell) входит в материалы дела в международном арбитраже в Гааге, куда Пугачев в сентябре 2015 года подал иск к Российской Федерации на $12 млрд. Первое слушание прошло 13 февраля 2017 года. В числе прочего экс-банкир обвинил российские власти в том, что они вынуждали его идти на сделки на невыгодных условиях и отнимали активы.

• В письме Пугачев называет теперь уже бывшего замглавы АСВ Валерия Мирошникова «главным действующим лицом» организованной против него кампании после того, как у Межпромбанка в 2010 году была отозвана лицензия, а сам бывший банк Пугачева был передан АСВ.

Цитата. «Мне доподлинно известно многое из совершенного им [Мирошниковым], — пишет Пугачев. — Наиболее вопиющим является вымогательство организованной группой сотрудников АСВ, а также их пособников $350 млн у меня лично под угрозой физической расправы и уголовного преследования лично меня и моих детей на базе коррупционных связей в Следственном комитете».

• Мотивацией действий Мирошникова Пугачев в письме называет «совершенные им ранее с целью личного обогащения преступления».
• В разговоре c The Bell Пугачев подтвердил, что написал такое письмо и в конце 2014 года передал его Путину через назначенного президентом посредника. Путину письмо отдали лично в руки, утверждает экс-банкир.
• Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оставил запрос The Bell без комментариев.

«350 миллионов — это не такая и дорогая цена, уплаченная за вашу жизнь». Кто и чем угрожал Пугачеву

Угрозы Пугачеву описаны в другом его заявлении (также есть у The Bell), принятом в 2013 году Судом большой инстанции Парижа. В нем Пугачев рассказывает о «фактах похищения, угрозы убийством, вымогательства и мошенничества». Во всех этих преступлениях бывший банкир обвиняет нескольких человек — в частности, Мирошникова, а также экс-сотрудника АСВ Александра Дунаева и Михаила Башмакова, которого он также связывает с агентством. Они угрожали жизни и здоровью Пугачева, говорится в заявлении. Об угрозах Пугачев вчера ночью рассказал и русскому Forbes. Теперь все они проходят подозреваемыми по делу во Франции, рассказал Пугачев в разговоре The Bell.

• В этом же документе описана первая встреча Пугачева с Башмаковым и Дунаевым на яхте у берегов Франции 3 июня 2011 года — уже после отзыва лицензии у Межпромбанка и бегства Пугачева из России.
• На этой яхте собеседники из АСВ, по версии Пугачева, угрожали ему со словами «350 миллионов — это не такая и дорогая цена, уплаченная за вашу жизнь и жизнь ваших родных».
• «Это был не интеллигентный разговор, а реальные угрозы, — мол, что они пришлют прямо на яхту палец моего сына, — утверждает Пугачев в разговоре с The Bell. — Они звонили Мирошникову при мне: “Валера, ты”, — очевидно, что у них были близкие отношения». Также, по его словам, Башмаков и Дунаев в ходе разговора несколько раз говорили ему об их связях в ФСБ.
• «Возможно, вы думаете, что, раз ваши дети проживают за границей, в Монако, Лондоне и Париже, это освобождает вас от всех проблем», — цитирует экс-банкир слова одного из собеседников на яхте в своем заявлении.
• Там же говорится, что Пугачева на яхте угрожали убить, если он откажется выплатить $350 млн Мирошникову и Роману Троценко (на тот момент президенту государственной Объединенной судостроительной компании, покупавшей у ЦБ верфи, принадлежавшие ранее Межпромбанку. — The Bell) за разрешение ситуации. Троценко на момент сдачи материала на звонки и SMS корреспондента The Bell не ответил.
• Вот как объясняет это предложение сам Пугачев в разговоре с The Bell. Он договорился с ЦБ и правительством о продаже своих судостроительных активов. Рассматривали разные сценарии, например, ему предлагали купить небольшой банк, который получил бы кредит ЦБ в размере стоимости пакета акций, кредит бы не стали отдавать – и все в расчете. Но в итоге план изменился: кредит решено было выдать Межпромбанку, Пугачев должен был выступить поручителем, а судостроительные активы — обеспечением по займу. Оценка стоимости активов менялась, в итоге сошлись на $3,5 млрд.
• Почти сразу после сделки Межпромбанк лишился лицензии, и после ряда судов на оказавшиеся в залоге активы обратили взыскание. $350 млн, по словам Пугачева, должны были быть платой АСВ и Мирошникову за то, что они оспорят эту сделку, — но Пугачев не хотел платить, потому что «они и так должны ее оспорить, это их работа». По его словам, если бы сделку удалось оспорить, часть стоимости акций действительно бы осталась ЦБ в счет долга Межпромбанка, остальное бы попало в конкурсную массу и хотя бы частично «вернулось ему как залогодателю». «Их предложение для меня звучало так: вот у тебя в квартире мебели на $100 тысяч — давай нам 10% от этого, и мы не сожжем твою квартиру, — объясняет экс-банкир. — То есть они не предлагали заработать, ничего не гарантировали, просто хотели денег».
• О том, кто такой Мирошников, Пугачев, по его словам, узнал всего за год до эпизода на яхте — до этого они не пересекались. После отзыва лицензии у Межпромбанка с Пугачевым стали связываться люди из АСВ и предлагать встречу с Мирошниковым, вспоминает банкир в разговоре с The Bell.
• Пугачев, по его словам, ни на одно предложение «о сотрудничестве» не ответил.

Башмаков и Дунаев в 2012 году стали фигурантами громкого дела с продажей старинных домов в центре Москвы. Общий объем хищений по нему оценивался в 10 млрд рублей. Башмаков, на тот момент сотрудник АСВ,  и Дунаев, гендиректор УК«Проект», по версии следствия, присвоили более 120 зданий и объектов недвижимости, 28 из которых были историческими. Сначала почти все фигуранты этого дела попали под арест, а некоторые, в том числе Дунаев, оказались в розыске. Однако спустя два года, в 2014 году, суд вернул дело прокуратуре, а его фигуранты вышли на свободу. Тем не менее, в 2014 году Александр Дунаев, который на тот момент уже был в международном розыске, был задержан в Израиле.

Еще один «посланник Мирошникова»: разговор в Париже

В материалах и Высокого суда Лондона, и парижского суда фигурирует еще один человек — бизнесмен Гор Хечоян, которого Пугачев называет «посланником Мирошникова». По словам экс-банкира, встретиться с Хечояном ему по телефону посоветовал бывший московский вице-мэр, а тогда депутат Госдумы Владимир Ресин. Именно Хечоян организовал ту самую встречу на яхте — в мае 2011 года он прилетел во Францию и пообещал устроить Пугачеву встречу с Мирошниковым, но в назначенный день вместо него появились Дунаев, Башмаков и сам Хечоян.

В январе 2012 года Пугачев и Хечоян встретились снова — на этот раз в парижском отеле George V в пятнадцати минутах ходьбы от Триумфальной арки. Хечоян продолжил разговор про $350 млн от лица АСВ, расшифровка их беседы (есть у The Bell) также вошла в материалы дела против Мирошникова во Франции. Вот ее фрагмент:

— Сергей Пугачев (С.П.): Смотри, вот у меня вопрос первый. <…> Вот этот Миша, он кто?

— Гор Хечоян (Г.Х.): Башмаков, <…> у него и кличка Башмак.

— С.П.: А он кто? Он там [в АСВ] и работает?

— Г.Х.: Да, он официальное лицо. <…> Второй человек, который там был – Саша Дунаев. Дунаев — это такая структура, куда они сливают активы. <…> У них там такая устойчивая контора <…> они заранее как бы просматривают банки, я так понимаю, а потом иногда их подставляют.

— С.П.: Ну я понимаю, это такая бизнес-история.

— Г.Х.: У нас разложены фигуры — это Марина [Зиновина, на тот момент замглавы АСВ] и Валера [Мирошников], да?

— С.П.: Вот эти ребята [Дунаев и Башмаков] под Валерой или нет?

— Г.Х.: Это Валера, да.

«Круг лиц может быстро стать определенным». В истории появляется полковник ФСБ Черкалин

Сейчас Хечоян, который был недавно признан банкротом, возглавляет один из баскетбольных клубов «Динамо» (его обычно связывают с ФСБ). В попечительский совет «Динамо» входит Николай Патрушев. Но этим связь Мирошникова со службой не ограничивается, полагает Пугачев. Уже после встречи на яхте, в 2012 году, на его представителей в Москве вышли сотрудники управления «К» ФСБ, рассказал Пугачев The Bell. Среди них, по его словам, были Кирилл Черкалин и Дмитрий Фролов (обоих задержали в апреле по делу об особо крупном мошенничестве и взятке), рассказал Пугачев The Bell. Сразу после задержания Черкалина Мирошников уехал из России.

Цитата. «На тот момент было возбуждено уголовное дело против неопределенного круга лиц из-за вывода денег из Межпромбанка, и мне ясно дали понять, что круг лиц может быстро стать определенным и что я могу в нем оказаться», — говорит Пугачев.

• Представителю Пугачева, по словам его самого, «показывали черновик уголовного дела, где буквально оставалось вписать дату и поставить подпись». За то, чтобы этого не произошло, люди из ФСБ просили $20 млн.
• Пугачев, по его словам, платить не стал — и в результате действительно стал фигурантом уголовного дела о банкротстве Межпромбанка. При этом в разговорах с представителями Пугачева Черкалин упоминал Мирошникова, говорил «мы с Валерой», но давал понять, что, хотя они знакомы, при необходимости могут действовать и отдельно.
• В разговоре с The Bell Пугачев добавил, что подобные предложения со стороны Черкалина продолжали поступать вплоть до недавнего времени.

«В показаниях Пугачева нет ни грамма правды». Что говорил в суде Мирошников

Сам Мирошников также давал показания в лондонском суде (есть у The Bell). Он говорил, что в «показаниях Пугачева нет ни грамма правды». При этом с Хечояном, по его собственным словам, Мирошников и правда встречался по поводу «потенциального выкупа и использования активов, попавших в конкурсную массу банка под управлением АСВ». Но к Пугачеву эти встречи не имели отношения, утверждал он. С Башмаковым и Дунаевым Мирошников, по его словам, тоже был лично знаком. Но Башмакова АСВ в командировку за границу (где была встреча на яхте) не отправляло, а с Дунаевым Мирошников не контактировал «более двух лет». Об их переговорах с Пугачевым ему было неизвестно, уверял Мирошников в суде в октябре 2014 года.

Телефон Валерия Мирошникова после 11 июля, когда выяснилось, что он ушел в отставку и уехал из России, остается недоступным. По данным «Коммерсанта», он проходит по уголовному делу полковника ФСБ Кирилла Черкалина, задержанного в апреле с 12 млрд наличными. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Банкротство Межпромбанка и обвинения против самого Пугачева

• Межпромбанк лишился лицензии в 2010 году, а Пугачев сбежал из России.
• По версии следствия, через цепочку офшоров из банка были выведены кредиты ЦБ на сумму 32 млрд рублей (Пугачев говорит, что просто перевел свои собственные деньги с коррсчета в ВТБ и сумма была немного другой).
• По иску АСВ Арбитражный суд Москвы привлек Пугачева и бывших менеджеров банка к субсидиарной ответственности по долгам Межпромбанка на 76 млрд рублей.
• СК обвинил Пугачева в присвоении имущества в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. Пугачев объявлен в розыск и заочно арестован.
• Высокий суд Лондона по иску АСВ в 2014 году постановил заморозить активы Пугачева на $2 млрд по всему миру, некоторые из них уже продали. Например, в 2018 году суд постановил изъять у Пугачева дом в Лондоне стоимостью порядка £9 млн. АСВ утверждает, что средства пошли в конкурсную массу.
• Также суд запретил ему покидать пределы Англии и Уэльса, но Пугачев сумел переехать во Францию. Отъезд он объяснил тем, что пребывание в Великобритании угрожало его жизни. Также английский суд заочно приговорил Пугачева к двум годам лишения свободы за неуважение к суду.

Что дальше. Сейчас «французское» дело против Мирошникова и других представителей АСВ находится у следственного судьи (аналог следователя в России), говорит Пугачев. По его словам, в сентябре 2019 года судебная комиссия должна решить, будет ли дело передано в суд — тогда Мирошникова могут переквалифицировать в подозреваемого, добавляет банкир.

• В финале письма Путину Пугачев написал, что, учитывая их многолетнее знакомство с президентом, это обращение — «единственная возможность провести справедливое расследование в России». Но в реальности письмо ничего не изменило, признается Пугачев в разговоре с The Bell. Ответа он не получил. Следующее заседание суда в Гааге по его иску против РФ должно пройти в ноябре 2019 года.

Анастасия Стогней, при участии Валерии Позычанюк